كشفت النيابة العليا في الصين عن التفاصيل المعقدة المحيطة بالحكم بالسجن لمدة سبع سنوات الصادر على تشاو دونغ، مؤسس مكتب تداول العملات المشفرة خارج البورصة RenrenBit، (OTC). وأُدين تشاو، المعروف على نطاق واسع باسم “ملك OTC”، بتورطه في عمليات عملة مشفرة غير مصرح بها ومعاملات صرف أجنبي دون ترخيص، مما يؤكد حملة القمع المستمرة التي تشنها الصين على قطاع العملة المشفرة، الذي لا يزال محظورا داخل حدودها.
وسلطت الإجراءات القانونية، التي كشفت عنها وكالة الادعاء الصينية في 27 ديسمبر، الضوء على أنشطة تشاو غير القانونية، بما في ذلك إدارة أعمال العملات المشفرة والانخراط في معاملات الصرف الأجنبي دون الترخيص المناسب. وقد بحث التحقيق بدقة في المعاملات المالية المعقدة المرتبطة بمشروع تشاو، مستخدمًا السجلات المصرفية وسجلات الاتصالات والاعترافات وشهادات الشهود لإعداد قضية شاملة ضده وضد شركائه.
وعلى الرغم من دفاع تشاو ورفاقه خلال جلسات الاستماع العامة الثلاث، حيث زعموا أن أفعالهم تشكل معاملات مشروعة بالعملة الرقمية وليس عمليات صرف أجنبي غير قانونية، فقد قدم الادعاء أدلة دامغة من سجلات الدردشة الخاصة بالمجموعة تشير إلى خلاف ذلك. وأكدت شهادات العديد من المتلقين ذوي الصلة أن الأموال التي تلقاها تشاو كانت مدفوعات من أجانب، مما يؤكد الشكوك حول تعاملات مالية غير مشروعة.
وفصل تقرير الادعاء طريقة العمل التي استخدمها تشاو ورفاقه، وكشف عن مخطط يتم من خلاله جمع المدفوعات النقدية في دبي، وتحويلها إلى اليوان الصيني، واستخدامها لشراء تيثر – وهي عملة مشفرة شهيرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. تم بعد ذلك بيع رموز تيثر بشكل غير قانوني داخل الصين، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة للمدعى عليهم.
وفي ضوء الأدلة الدامغة المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها على تشاو دونغ بالسجن لمدة سبع سنوات وفرض غرامة كبيرة قدرها 2.3 مليون يوان صيني (325 ألف دولار أمريكي). وتؤكد شدة العقوبة على موقف الحكومة الصينية الصارم ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة لتكون العقوبة بمثابة رادع للآخرين الذين يعملون في مجال العملات المشفرة غير المشروعة.